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[话题] 湛江一女士接到一陌生电话后,260万元险些不翼而飞!

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海东小编

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发表于 2020-3-24 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
“您好,请问是XXX吗?”
“我是XX快递工作人员,
您有一快递在我们这丢失了,
麻烦加下QQ好友申请理赔”
……
主动理赔
如果您接到此类电话或短信
您会怎么办

3月5日14时许,朱女士接到一陌生电话,对方自称是XX快递工作人员,告知朱女士有一件快递在他们公司遗失,现在按照包裹价值进行理赔,但具体理赔程序需要按公司要求来操作。
随后,朱女士添加对方发来的QQ账号为好友,填写对方发来的理赔资料,包括身份证号、手机号和银行账号。约5分钟后,朱女士收到银行发来的验证码,并在对方表示需要验证码才能收到赔付款时,将验证码发给了对方。
然而,朱女士越想越不对劲,赶忙查询账户余额,发现竟少了260多万元……
3月6日上午9时许
接到朱女士报警后
市反诈中心立即开展资金拦截工作
指令进驻银行
快速查询和分析相关银行账户
发现朱女士账户共被转出261.9万元
其中260万元被转至
诈骗人员冒用朱女士信息新开设的理财金账户
另外一笔1.9万元被转至一陌生账户

因为银行账户转账每日有额度限制
诈骗人员面对大额转账时
其洗钱操作通常是
将资金转移到以受害者名义开设的
理财产品或投资平台账户下
然后再套取受害者验证码进行提现

对此
反诈民警当即与银行协调
帮助朱女士将资金转至了安全账户
并更改账户密码

两个小时后
民警再次接到朱女士的电话
“真的很感谢你们警察同志,
我被转走的260万已经回来了”
目前
案件正在进一步侦办中
湛江公安
打击治理电信网络诈骗犯罪
始终坚持严厉打击和预防相结合

2020年以来,市反诈中心共为群众止付涉案金额2673.52万元、冻结涉案金额5449.95万元,累计劝阻潜在被骗事主2953名,直接挽回事主损失2000余万元,在守护市民 “钱袋子”方面发挥了重要作用。
警方在此再次提醒
接到陌生电话时
请注意保持警惕
不要轻信对方
对于涉及到钱财方面的问题
尤其要进行多方核实
切莫轻易将银行卡及验证码等个人信息
泄露出去

来源:平安湛江

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